广发银行上海违法遭罚没259万 资本项目资金收付违规

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　　中国经济网北京2月26日讯国家外汇管理局网站近日更新外汇行政处罚信息，上海汇管罚字[2019]3111190601号显示，广发银行股份有限公司上海分行（以下称“广发银行上海分行”）违反规定办理资本项目资金收付、未按照规定进行国际收支统计申报，国家外汇管理局上海市分局于2019年11月29日作出处罚决定，给予该行责令改正，警告，处43万元人民币罚款并没收违法所得215.91万元人民币的行政处罚。

　　广发银行上海分行违反规定办理资本项目资金收付的行为违反了《贷款通则》（中国人民银行令1996年第2号）第二十四条、《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2013〕44号）第二条。

　　未按照规定进行国际收支统计申报的行为违反了《国际收支统计申报办法》（中华人民共和国国务院令第642号）第十条、《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇发〔2015〕27号）第三条、《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告2013年第1号）第十五条。

　　国家外汇管理局上海市分局对上述违法行为作出处罚的依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第二项和《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第一项。